[董事会]一拖股份:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－11 第一拖拉机股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届董事会于2017年3月28日在河 南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第十一次会议（“本次会议”），本次会 议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事1名）。本次会议 由董事长主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议： 一、审议通过《2016年董事会报告》 同意公司2016年董事会报告。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 该报告尚需公司2016年度股东周年大会审议批准。 二、审议通过《公司2016年度经审计财务报告》 同意公司2016年度经审计的财务报告。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 该报告尚需公司2016年度股东周年大会审议批准。 三、审议通过《关于分派公司2016年度股息的预案》 建议公司2016年度分派现金股息人民币0.057元/股（含税）。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 该预案尚需公司2016年度股东周年大会审议批准。 四、审议通过《公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度业绩公告》 同意公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度业绩公告，并授权公司董事 会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 五、审议通过《公司2016年度社会责任报告》、《2016年度环境、社会及管 治报告》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2016年度社会责任报 告》。 六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2016年度内部控制评价 报告》。 七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 八、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构、内控审计机构及酬 金的议案》 根据公司2015年股东周年大会授权，董事会决定公司向信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）支付2016年度财务审计费用人民币170 万元整，内控审计费用人民币40万元整。 同意提请公司股东大会批准继续聘任信永中和担任公司2017年度财务审计 及内控审计机构，聘期自公司2016年度股东周年大会批准之日起至2017年度股 东周年大会召开日止，并授权董事会参照2016年度标准确定审计费用。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 该议案尚需公司2016年度股东周年大会审议批准。 九、审议通过《公司2017年度财务预算报告》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 十、审议通过《关于公司申请2017年度融资规模的议案》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 十一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》 1、同意公司向子公司提供总额不超过30,100万元委托贷款，有效期内额度 可循环使用，额度有效期自公司2016年度股东周年大会召开之日起至公司2017 年度股东周年大会召开日止。授权公司总经理在上述额度内决定委托贷款事宜， 代表公司签署有关合同及文件。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 2、同意公司为子公司提供最高额不超过64,250万元融资担保，额度有效期 内可循环使用。授权公司总经理在上述额度内决定担保事宜，代表公司签署有关 合同及文件。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 公司对子公司担保详情见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于 公司对外担保的公告》。 十二、审议通过《关于为公司产品金融业务提供担保的议案》 同意公司为融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务中的用户及经 销商提供担保，担保额度有效期内任一时点实际提供的担保额不超过人民币 48,000万元，额度可循环使用。授权公司总经理决定担保方案并签署相关文件。 该担保及授权事项尚需经公司2016年度股东周年大会审议批准。担保额度 有效期自公司2016年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开 日止。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于公司对外 担保的公告》。 十三、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》 同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，购买 的理财产品任一时点余额不超过人民币18亿元，其中在同一金融机构购买的理 财产品任一时点余额不超过人民币8亿元，额度有效期内可滚动操作。 公司购买理财产品事项尚需经公司2016年度股东周年大会审议批准。额度 有效期自公司2016年股东周年大会批准之日起至2017年股东周年大会召开日 止。授权公司总经理在批准的额度内决定具体理财方案并签署有关合同及文件。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的公告》。 十四、审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司有价证券投资业务 的议案》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 十五、审议通过《关于公司回购部分H股一般性授权的议案》 提请公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会以特别决议案批准授 权公司董事会根据市场情况和公司需要，在符合法律、行政法规、公司《章程》 的前提下，在相关授权期间，适时决定回购不超过公司已发行境外上市外资股（H 股）10%的H股股份。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 十六、审议通过《关于公司吸收合并一拖（洛阳）车桥有限公司的议案》 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东周年大会、2017年第一次A 股/H股类别股东会的议案》 鉴于上述议案一、二、三、八、十一中的部分担保事项、十二、十三、十五 尚需公司股东大会审议批准。其中，第十五项议案需提交公司类别股东会审议。 董事会决定召集公司2016年度股东周年大会，2017年第一次A股/H股类别股东 会。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时 间、地点、议程等事项。 表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。 公司《2016年度股东周年大会会议通知》、《2017年第一次A股类别股东会 通知》和《2017年第一次H股类别股东会通知》将另行公告。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2017年3月29日 中财网
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