[监事会]一拖股份:第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－12 第一拖拉机股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年3 月28日在河南省洛阳市建设路154号召开。会议应出席监事6名，实际出席6 名（委托出席1名）。经与会监事认真审议有关议案，形成以下决议： 一、审议通过《公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度业绩公告》 监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公 司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求， 真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之 日，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司2016年度监事会报告尚需提交公司2016年度股东周年大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于分派公司2016年度股息的预案》 监事会认为：拟提交股东大会审议的公司2016年度股息分配预案符合公司 现金分红政策的规定，同意将公司2016年度股息分配预案提交公司2016年度股 东周年大会审批。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2016年度社会责任报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站发布的《2016年度社 会责任报告》。 四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立 和实施的实际情况，对报告内容无异议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站发布的《2016年度内 部控制评价报告》。 五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放 与实际使用情况专项报告》。 特此公告 第一拖拉机股份有限公司监事会 2017年3月29日 中财网
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