[董事会]TCL 集团:第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-008 TCL集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三 十三次会议于2017年3月23日以邮件形式发出通知，并于2017年3月27日以 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，缺席 1人（公司董事贺锦雷先生因公务原因缺席）。本次会议的召开符合《公司法》及本 公司《章程》的有关规定。 一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于华星 光电“星居计划”更换合作方的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电“星居 计划”更换合作方的公告》。 二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于申请注 册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于申请注册发行银 行间债券市场债务融资工具的公告》。 三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增加低 风险投资理财额度的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整自有闲置资 金理财额度的公告》。 四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召 开本公司2017年第一次临时股东大会的议案》。 拟定于2017年4月13日下午14时30分在深圳市南山区高新南一路TCL大 厦B座19楼第一会议室召开本公司2017年第一次临时股东大会，会议将采用现场 结合网络投票的方式审议以下议案： 1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》。 特此公告。 TCL集团股份有限公司 董事会 2017年3月28日 中财网
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