[监事会]上实发展:第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-06 债券代码：122362 债券简称：14上实01 债券代码：136214 债券简称：14上实02 上海实业发展股份有限公司 第 七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第七届监事会第五次会议于2017年3月27日下午在上海市 淮海中路98号金钟广场20层多功能厅会议室召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事5名，会议由监事长刘显奇先生主持。会议符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 1. 《公司2016年年度报告及摘要》 监事会对公司2016年年度报告的审核意见如下： (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 2. 《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 3. 《公司2017年预计日常关联交易事项的议案》 监事会对该议案的审核意见如下： 公司结合2016年度日常关联交易发生的实际情况，以及2017年 度生产经营计划安排，编制的2017年度日常关联交易事项的预计方 案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公 司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原 则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东 利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法 合规且符合《公司章程》的规定。 监事杨殷龙、陈一英对该议案回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4. 《关于公司会计差错更正事项的议案》 监事会对该议案的审核意见如下： 公司此次会计差错更正，是针对在合并上海上实龙创智慧能源科 技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）过程中形成的商誉计量问题 进行的调整。监事会认可公司对上实龙创购买日可辨认净资产公允价 值进行更为充分全面的辨识与认定，并将非同一控制下企业合并时公 允价值较账面价值的增值部分在公司合并报表中归集到对应资产项 目。监事会认为，本次会计差错更正，依据充分，更符合《企业会计 准则》的原则和要求，能够更准确反映公司收购上实龙创所产生的商 誉，更严谨反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形， 同意本次会计差错更正。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 5. 《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见《上海实业发展股份有限公司2016年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-07）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 6. 监事会对公司内部控制情况的意见 监事会审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》及上会会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度公司内部控制审计报 告》，对该等报告均无异议。 议案1、议案2将提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司监事会 二零一七年三月二十九日 中财网
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