[董事会]贝肯能源:第三届十一次董事会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-018 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第三届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议于3月28日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2017年3 月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》的议案。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》的议案。 《公司2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2016年度报告全文》第四节“管理层 讨论与分析”。 公司独立董事丁辉先生、杨卫国先生、张洪生先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，述职报告详 细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度预算报告》的议 案。 2016 年度公司实现营业收入42,803.67万元，净利润6,272.96 万元，截 止2016年12月31日，公司总资产114,820.29 万元。上述财务指标经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案。 以公司2016年12月31日的总股本11720万股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金股利1,465.00万元（含税）。关 于2016年度利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审批，经2016年度 股东大会审议通过后2个月内实施。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《公司内控自我评价报告》的议案。 《2016年度内部控制自我评价报告》、《东方花旗证券有限公司关于新疆 贝肯能源工程股份有限公司2016年内部控制自我评价报告的核查意见》、《东 方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司<公司内部控制规则落 实自查表>的核查意见》及《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项 的专项说明和独立意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》的议案。 《2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年度报告全文》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案。 公司2016年发生和2017年拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违 反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章 程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，保荐机构 东方花旗证券有限公司对此出具了专项核查意见。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案7票，回避2票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《公司2017年度固定资产投资方案》的议案。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于公司2017年向金融机构申请综合授信融资额度的议 案》。 具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年向金融机构申请综合授 信融资额度的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董 事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事 项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>的议案》。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核 查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。《2016年度募集资金存放与使用情况 专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和 独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使 用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董 事、监事津贴的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届 董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过了《总经理工作细则（修订）》的议案。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 15、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 公司定于2017年4月18日15:30在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份 有限公司2016年度股东大会。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 同意该议案9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第十一次会议决议； 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2017年3月28日 中财网
 |