[监事会]贝肯能源:三届七次监事会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 三届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于2017年3月28日下午18:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2017 年3月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主 持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》的议案。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》 的议案。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《公司内控自我评价报告》的议案。 公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况， 建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司 资产安全、完整。 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行， 监督 充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。《2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2016 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资 金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券 有限公司对此出具了专项核查意见。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 同意该议案5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第三届监事会第七次会议决议； 新疆贝肯能源工程股份有限公司 监事会 2017年3月28日 中财网
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