[董事会]深圳惠程:独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
独立董事关于第五届董事会 第四十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公 司第五届董事会第四十五次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场 所的议案》的独立意见 本次关联交易事项经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事回避表决， 决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次关联交易的价格参考房屋 所在地的市场价，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。因 此，我们同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方信中利租赁办公场所。 二、独立董事对《关于处置公司房产的议案》的独立意见 公司本次处置房产事项能够有效盘活公司存量资产，更有利于实现公司利益最大化， 不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，公司董事会审议、表决程序合法合 规。综上，我们同意公司本次处置房产事项。 （本页以下无正文） （本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》 签署页） 公司独立董事： 叶陈刚 钟晓林 刘科 2017年3月28日 中财网
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