[董事会]合康新能:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－014 北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于2017年3月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会 议通知于2017年3月23日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。经全体董事认真 审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰 博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》 为了大力拓展节能环保领域业务，使公司收入结构得到进一步丰富，实现多元 化发展战略，提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力，全资子公司北京华泰润达 节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）拟与北京华川卓越投资有限公司（以 下简称“华川卓越”）签署《股权转让协议》，华泰润达使用自有资金3,850万收 购肃北华泰博伦能源有限责任公司（以下简称“华泰博伦”）55%股权。 公司副董事长何天涛先生持有华川卓越80%股权，其弟弟何天毅持有华川卓越 20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等相关法 律法规及《公司章程》的规定，华川卓越为本公司的关联法人。 该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于全资子 公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权 暨关联交易的公告》的相关内容。 何天涛先生是本议案的关联人，对本议案回避表决。本议案以8票同意，0票 反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2017年3月27日 中财网
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