[监事会]合康新能:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－015 北京合康新能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 二次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方 式召开，会议通知于2017年3月23日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、 审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北 华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃 北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易，使得上市公司收入结构得 到进一步丰富，上市公司将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上，大力拓 展节能环保领域业务，使节能环保领域业务成为公司新的盈利增长点，从而提 升上市公司的持续盈利能力和竞争实力。本次收购遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于全 资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司 55%股权暨关联交易的公告》的相关内容。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2017年3月27日 中财网
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