[董事会]新兴铸管:第七届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-11 新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日以电话和书面方式 发出第七届董事会第二十七次会议通知，会议于2017年3月27日，在北京财富金融中 心62层第一会议室召开。会议由董事长郭士进主持，董事孟福利因事请假，书面委托郭 士进代为出席并按其指定委托对议案表决投票，其余8名董事均亲自出席了会议。公司 监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重 大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并 发表了独立意见。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。 二、审议通过了《关于武安工业区新建40MW高温超高压煤气发电机组的议案》 本公司武安工业区为了提升煤气利用效率，提高企业自发电比例，计划新建40MW高 温超高压煤气发电机组。 项目建设内容如下： 锅炉：一台130t/h高温超高压带一次中间再热锅炉； 汽机：一台40MW高温超高压带一次中间再热汽轮机组； 电气：一台40MW交流无刷励磁发电机配套升压站。 项目计划投资11652万元。 结论：新建40MW高温超高压煤气发电机组可进一步提升煤气利用效率，将富余的煤 气最大限度转化为电能，可以有效改善公司电力供应的结构，降低公司的生产成本。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、审议通过了《关于控股子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押为MSP公司银行融 资之用的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。 四、审议通过了《关于对全资子公司广东新兴铸管有限公司进行增资的议案》 为了更好地保证全资子公司广东新兴铸管有限公司（简称“广东新兴”）阳春30万 吨球墨铸铁管项目按时投产运营，为其提供强有力的资金保障，拟将广东新兴的注册资 本由2亿元增加至5亿元。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2017年3月29日 中财网
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