[监事会]智慧农业:第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六 次会议的通知于2017年3月17日以书面方式发出，会议于2017年3月27日在公 司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事3人，实 到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大 会审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会 审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大 会审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会意见：公司已建立健全相应的内部控制制度并得到有效运行，保证了公 司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2016 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。 五、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》， 同意将本议案提请股东大会审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定计提资产减值准备和核销坏 账，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和 经营成果，使得公司的会计信息更加准确。同意本次计提资产减值准备和核销坏账 议案。 六、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将本议案 提请股东大会审议； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 延长募投项目建设期，是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定， 未变相改变募集资金的用途，未损害公司股东利益，且董事会对该议案的审议表决 程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于延长募集资金投资项目 建设期的议案》。 七、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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