[股东会]江泉实业:2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2017-030 山东江泉实业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸 林酒店三楼三重阁会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 41 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,075,856 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 18.7759 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长查大兵先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于2016年年度报告全文及摘要的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000 2、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,137,398 97.9823 1,938,458 2.0177 0 0.0000 3、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000 4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000 5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,856,456 98.7307 1,219,400 1.2693 0 0.0000 6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000 7、 议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,857,456 98.7318 1,218,400 1.2682 0 0.0000 8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,137,398 97.9823 1,938,458 2.0177 0 0.0000 9、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000 10、 议案名称：关于计提减值准备的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,924,456 98.8015 1,151,400 1.1985 0 0.0000 11、 议案名称：关于预计公司2017年度日常关联交易的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000 12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案（2017年修订）； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 94,074,098 97.9164 2,001,758 2.0836 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 13、 关于董事会换届推选董事候选人的议案； 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决权的比例（%） 是否当选 13.01 查大兵 93,495,845 97.3146 是 13.02 邓生宇 93,793,242 97.6241 是 13.03 田英智 93,793,241 97.6241 是 14、 关于董事会换届推选独立董事候选人的议案； 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决权的比例（%） 是否当选 14.01 张从戬 93,855,841 97.6893 是 14.02 郑云瑞 93,793,238 97.6241 是 15、 关于监事会换届推选监事候选人的议案； 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 表决权的比例（%） 是否当选 15.01 车丽 93,855,841 97.6893 是 15.02 李黎 93,793,238 97.6241 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票 数 比例（%） 5 公司2016年度 利润分配预案； 26,453,258 95.5934 1,219,400 4.4066 0 0.0000 6 关于续聘会计 师事务所并支 付其年度报酬 的议案； 26,454,258 95.5970 1,218,400 4.4030 0 0.0000 8 关于使用闲置 自有资金购买 理财产品的议 案； 25,734,200 92.9950 1,938,458 7.0050 0 0.0000 10 关于计提减值 准备的议案； 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000 11 关于预计公司 2017年度日常 关联交易的议 案； 26,521,258 95.8392 1,151,400 4.1608 0 0.0000 12 关于修订《公司 章程》的议案 （2017年修订） 25,670,900 92.7662 2,001,758 7.2338 0 0.0000 13.00 关于董事会换 届推选董事候 选人的议案； / / / / / / 13.01 查大兵 25,092,647 90.6766 13.02 邓生宇 25,390,044 91.7513 13.03 田英智 25,390,043 91.7513 14.00 关于董事会换 届推选独立董 事候选人的议 案； / / / / / / 14.01 张从戬 25,452,643 91.9775 14.02 郑云瑞 25,390,040 91.7513 15.00 关于监事会换 届推选监事候 选人的议案； / / / / / / 15.01 车丽 25,452,643 91.9775 15.02 李黎 25,390,040 91.7513 (四) 关于议案表决的有关情况说明 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次 股东大会审议的第12项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议 议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（上海）律师事务所 律师：王蕾律师、刘雯律师 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 山东江泉实业股份有限公司 2017年3月29日 中财网
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