[监事会]海南航空:第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-020 海南航空股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月28日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 二次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》 和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告： 一、海南航空股份有限公司2016年监事会工作报告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 二、海南航空股份有限公司2016年年报及年报摘要 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会 对公司2016年年报及年报摘要作出书面审核意见如下： ㈠ 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。 ㈡ 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、海南航空股份有限公司2016年年度利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度 实现净利润2,177,874千元人民币，提取法定盈余公积217,787千元，计提及分配其 他权益工具持有者的利息258,750千元后，2016年度当年可供分配利润为1,701,337 千元。截至2016年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为8,676,394千元。 2016年度公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.514元(含税)，按 已发行股份16,806,120,330股计算，拟派发现金股利共计863,834.585千元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 四、海南航空股份有限公司2016年度内部控制评价报告 监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系 进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 五、关于募集资金存放与实际使用情况的报告 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 海南航空股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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