[股东会]红豆股份:关于召开2016年年度股东大会的通知
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2017-031 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2017年4月19日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年4月19日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月19日 至2017年4月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司董事会2016年度工作报告的议案 √ 2 关于公司监事会2016年度工作报告的议案 √ 3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 √ 4 关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案 √ 5 关于公司2016年年度报告全文和年度报告摘要的议案 √ 6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构以及 支付其2016年度报酬的议案 √ 7 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 √ 8 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案 √ 9 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 √ 10 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案 √ 11.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案 √ 11.01 交易标的 √ 11.02 交易方式 √ 11.03 交易价格 √ 11.04 付款方式 √ 11.05 交易条件 √ 11.06 过渡期间资产变动的安排 √ 11.07 本次交易决议的有效期 √ 12 关于《江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书（草案）》及其摘要的议案 √ 13 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √ 14 关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议 的议案 √ 15 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议 案 √ 16 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产 评估报告、审阅报告的议案 √ 17 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性说明的议案 √ 18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 的议案 √ 19 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的 议案 √ 20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 组相关事宜的议案 √ 另听取公司独立董事2016年度述职报告（非表决事项）。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊 登于2017年3月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：议案10至20 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、10至20 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10至20 应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君、 闵杰 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600400 红豆股份 2017/4/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：2017年4月18日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。 2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。 3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权 委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户 卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登 记）。 4、联系电话：0510-66868278 传 真：0510-88350139 联 系 人：朱丽艳 六、 其他事项 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2017年3月29日 附件1：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏红豆实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月 19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司董事会2016年度工作报告的议 案 2 关于公司监事会2016年度工作报告的议 案 3 关于公司2016年度财务决算报告的议案 4 关于公司2016年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案 5 关于公司2016年年度报告全文和年度报 告摘要的议案 6 关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机 构和内部控制审计机构以及支付其2016 年度报酬的议案 7 关于公司2016年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案 8 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案 9 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议 案 10 关于公司本次重大资产重组符合相关法律 法规的议案 11.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案 11.01 交易标的 11.02 交易方式 11.03 交易价格 11.04 付款方式 11.05 交易条件 11.06 过渡期间资产变动的安排 11.07 本次交易决议的有效期 12 关于《江苏红豆实业股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案 13 关于本次重大资产重组构成关联交易的议 案 14 关于公司本次重大资产重组签署附生效条 件的相关协议的议案 15 关于本次重大资产重组符合《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定 （2016年修订）》第四条规定的议案 16 关于确认公司本次重大资产重组中相关审 计报告、资产评估报告、审阅报告的议案 17 关于本次重大资产重组履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件有效性说明 的议案 18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的说明的议案 19 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况 及填补措施的议案 20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次重大资产重组相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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