[监事会]凯马Ｂ:第六届监事会第十七次会议决议公告
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-003 恒天凯马股份有限公司第六届监事会 第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二○一七年三月十七日以专人送达、传 真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知， 于二○一七年三月二十七日上午以现场结合通讯方式在上海市中山 北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5 名，全体监事出席了会议，其中姚丰平监事以通讯方式出席会议并行 使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 会议决议如下： 一、以5票赞成审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议 案》。本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 二 以5票赞成审议通过了《关于2016年公司年度报告及摘要的议 案》。 监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，提出了如下 审核意见： （一）公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒 天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理和财务状况等事项； (三)在监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 三、以5票赞成审议通过了《关于2016年度财务决算和2017年度 全面预算报告的议案》。 四、以5票赞成审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。 五、以5票赞成审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报 告的议案》。 监事会认为，2016年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映 了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2016年度内部控制评价报 告。 六、以3票赞成审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的 议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决。 监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进 行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交易， 不存在损害公司利益及股东利益的行为。 七、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2016年度履 职情况进行了评价，出具了评价报告。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 监 事 会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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