[董事会]凯马Ｂ:第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-002 恒天凯马股份有限公司第六届董事会 第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二○一七年三月十七日以专人送达、 传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通 知，于二○一七年三月二十七日下午以现场结合通讯方式在上海市中 山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董 事9名，全体董事出席了会议，其中吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯 方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天 凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以9票赞成审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议 案》，本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 二、以9票赞成审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议 案》。 三、以9票赞成审议通过了《关于2016年公司年度报告及摘要的 议案》。 四、以9票赞成审议通过了《关于2016年度财务决算和2017年度 财务预算报告的议案》，本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 五、以9票赞成审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议 案》。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司 母公司净利润为6,789,882.39元，可供股东分配的利润为 -336,169,420.96元。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，2016 年度公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本。 公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意 分配预案的独立意见。本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 六、以9票赞成审议通过了《关于2016年度审计工作总结的议案》。 七、以9票赞成审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》。 具体内容详见本公司临2017-004号公告。本议案尚需2016年度股东大 会审议通过。 八、以9票赞成审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报 告的议案》。 公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。 九、以9票赞成审议通过了《关于2016年度独立董事述职报告的 议案》。 独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2016 年度股东大会审议通过。 十、以9票赞成审议通过了《关于2016年度董事会审计委员会履 职情况报告的议案》。 董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。 十一、以7票赞成审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易 的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。公司独立董事孟令秋 女士、任永平先生、周慈铭先生对关联交易事前认可并发表了同意该 议案的独立意见。具体内容详见本公司临2017-005号公告。其中上海 凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有 色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、 东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案尚需2016年度股东 大会审议通过。 十二、以9票赞成审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机 构的议案》。 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用为人民币110万元。公司独 立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘财务审 计机构的独立意见。本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 十三、以9票赞成审议通过《关于续聘2017年度内控审计机构 的议案》。 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度内控审计机构，聘期一年。审计费用为人民币35万元。公司独立 董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表了同意续聘内控审计 机构的独立意见。本议案尚需2016年度股东大会审议通过。 十四、以9票赞成审议通过《关于召开2016年度股东大会的议 案》。具体内容详见本公司临2017-006号公告。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 二○一七年三月二十九日 中财网
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