[监事会]南钢股份:第六届监事会第十八次会议决议公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017-040 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通 知及会议材料于2017年3月17日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。 本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会于2017年3月28日下午 在公司新大楼715会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席5名（监事陶 魄、赵瑞江、杨桥东、陈傑采用通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中 高层管理人员以及核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核 管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行， 将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与 公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划激 励对象名单的议案》 监事会认为：列入公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激 励的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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