[监事会]两面针:第六届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—005 柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二 十三次会议于2017年3月27日在公司会议室召开。会议应到监事三 名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼、雷讯、金良。会议召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，提请年度股东大 会审议。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 二、审议通过了《2016年度财务决算报告》，提请年度股东大会 审议。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 三、审议通过了《2016年年度报告（全文及摘要）》，提请年度股 东大会审议。 详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年年度报告 （全文及摘要）》。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 四、审议通过了《2016年度利润分配预案》，提请年度股东大会 审议。 由于公司2016年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和 现金分红的规定，为实现公司2016年度经营目标，实现公司可持续的、 稳健和高效的发展， 2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的 营销投入及补充日常流动资金。 由于公司2016年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和 现金分红的规定，为实现公司2016年度经营目标，实现公司可持续的、 稳健和高效的发展，公司决定2016年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。未分配的资金用于公司新产品开发、品牌推广、 持续的营销投入及补充日常流动资金。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。 详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年度内部控 制评价报告》。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（临2017-006）。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 七、审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的 议案》。 公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金 用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本 次募集资金中的3,664.00万元偿还银行贷款。 详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开 发行股票部分募集资金用途的公告》（临2017-007）。 同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 监事会 2017年3月 29日 中财网
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