[股东会]北化股份:2016年年度股东大会会议通知
股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-028 四川北方硝化棉股份有限公司 2016年年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会 （二） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午2:30 2、网络投票时间为：2017年4月18日—19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4 月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2017年4月18日下午15:00 至4月19日下午15:00 期间 的任意时间。 （四） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室 （五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六） 投票规则： 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准。 （七） 股权登记日：2017年4月13日（星期四） （八） 提示性公告：公司将于2017年4月14日就本次股东大会发布一次提 示性公告，敬请广大投资者留意。 （九） 出席对象： 1、截至2017年4月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不 必是公司股东（授权委托书见附件）； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 二、 会议审议事项 （一）议案名称 1、《2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交了《独立 董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。 2、《2016年度监事会工作报告》； 3、《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》； 4、《2016年度利润分配预案》； 5、《2016年年度报告全文及其摘要》； 6、《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》； 7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》； 上述议案中： 1、议案7涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化 学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限 公司回避表决。 2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中 小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票， 单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）。 上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审 议通过并提请2016年年度股东大会审议，具体内容详见2017年3月29日的《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）特别强调事项 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统参加网络投票。 三、 现场股东大会会议登记办法 （一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二） 登记时间： 2017年4月17日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。 （三） 登记地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南 区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。 （四） 登记手续： 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续。 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信 函或传真方式以2017年4月17日前到达本公司为准） 四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网 络投票的具体操作流程见附件1） 五、 投票注意事项 （一）网络投票不能撤单； （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、 其他事项 1、联系方式 联 系 人：黄卫平、杜永强、陈艳艳 联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924 联系传真：0830-2796924 联系地址：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8 栋9楼 四川北方硝化棉股份有限公司 邮 编：610063 2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 七、 备查文件 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》； 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、公司2016年年度股东大会授权委托书。 四川北方硝化棉股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月二十九日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、采用深交所交易系统投票的投票程序 1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年4月19日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。 2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对 表决事项进行投票。 投票证券代码 证券简称 买卖方向 委托价格 委托数量 362246 北化投票 买入股票 对应议案序号 对应表决意见 3.股东投票的具体程序 （1）整体与分拆表决 ①整体表决 投票证券代码 证券简称 议案内容 对应申报价格 362246 北化投票 总议案 100.00元 ②分拆表决 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案内容 对应申报价格 1 《2016年度董事会工作报告》 1.00元 2 《2016年度监事会工作报告》 2.00元 3 《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》 3.00元 4 《2016年度利润分配预案》 4.00元 5 《2016年年度报告全文及其摘要》 5.00元 6 《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》 6.00元 7 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 7.00元 注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总 议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。 B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后 对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议 案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一 项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 C、100.00元代表对总议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决，2.00 元代表对议案2进行表决依此类推。 (2)在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数： 表决意见种类 赞成 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 （3）确认投票委托完成 4.计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表 决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； 如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。 二、通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月 18日下午15:00 至4月19日下午15:00期间的任意时间。 2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 三、投票注意事项 （一）网络投票不能撤单； （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为 准； （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 附件2：授权委托书 四川北方硝化棉股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公 司出席四川北方硝化棉股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票 方式代为行使表决权。 议案序号 议案内容 表决意见 1 《2016年度董事会工作报告》 2 《2016年度监事会工作报告》 3 《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》 4 《2016年度利润分配预案》 5 《2016年年度报告全文及其摘要》 6 《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》 7 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 说明：1、在各“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×” 表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。 2、关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限 公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表 决议案7。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司2016年年度股东大会授权委 托书》之签字盖章页） 委托人盖章/签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、单位委托须加盖单位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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