[监事会]北化股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-022 四川北方硝化棉股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议 的会议通知及材料于2017年3月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于2017年3月28日在四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力 港南区8栋9楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会 工作报告》。 该议案需提交2016年年度股东大会审议。 （二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决 算检查报告》。 （三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预 算审核报告》。 该议案需提交2016年年度股东大会审议通过。 （四）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分 配预案》。 经瑞华会计师事务所审计，2016年度实现归属于母公司股东的净利润 83,972,382.26元；母公司实现净利润67,554,452.94元，按《公司章程》规定 提取10%法定盈余公积6,755,445.29元，加：年初未分配利润102,220,541.12 元，减：2015年度利润分配8,273,730.72元，公司期末实际可分配利润 154,745,818.05元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑 公司所处发展阶段、2016年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出2016 年度利润分配预案为： 拟以2016年度末总股本413,686,536股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.25元（含税），共计派发现金红利10,342,163.40元，剩余未分配利润 滚存入下一年度，公司2016年度利润分配议案合法、合规。 该议案需提交2016年年度股东大会审议通过。 （五）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告 全文及摘要》并发表如下意见： 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公 司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2016年年度报告摘要》登载于2017年 3月29日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2016年年度报 告全文》登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。 该议案需提交2016年年度股东大会审议。 （六）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016年度内部控 制评价报告》。 监事会成员一致认为：董事会对公司2016年度内部控制的自我评价真实、客 观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》无异 议。该报告全文及相关意见登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。 （七）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2016年募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。 该报告登载于2017年3月29日的巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川北方硝化棉股份有限公司 监 事 会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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