[监事会]国栋建设:第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-020 四川国栋建设股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2016年3月28日以通讯 方召开，监事会会议通知于2017年3月24日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全 体监事进行了文件送达。会议应到监事5名，实到监事5名；会议由监事长惠盛林先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通 过了如下议案： 一、《四川国栋建设股份有限公司2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、《四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、《四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配预案》； 监事会对《公司2016年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意 见： 1、公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、公司制定的2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营 能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是 为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中 小股东利益的情形。 3、同意将2016年度利润分配预案提交2016年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、《四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及摘要》； 监事会对董事会编制的公司2016年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见： 1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会保证公司2016年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、《四川国栋建设股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 六、《四川国栋建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、风险评估、 风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总 体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的评价报告全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述议案中第一、二、三、四项需提交公司2016年度股东大会审议通过。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 监 事 会 2017年3月29日 中财网
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