[股东会]沧州明珠:董事会关于召开2016年度股东大会的提示性公告
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-020 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“沧州明珠”）董事会于 2017 年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，现 发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合规合法性：公司于2017年3月28日召开的第六届董事会 第七次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午14:30 网络投票时间为： 2017年4月17日—2017年4月18日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。 7、股权登记日：2017年4月12日 8、出席对象： （1）截止2017年4月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或 在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 9、会议地点：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 六楼会议室 二、会议审议事项 （一）提交本次会议审议和表决的议案如下： 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2016年度财务决算方案的议案》； 4、《关于2016年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于办理银行授信业务的议案》； 8、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》； 9、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计 机构的议案》； 10、《关于调整独立董事报酬的议案》； 11、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》； 12、《关于修改公司章程的议案》。 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 （二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案4、议案 8、议案9、议案10、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上 市公司5%以上股份的的股东） （三）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的议案 2由公司第六届监事会第六次会议审议通过后提交，其他议案均由公司第六届董 事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定。其相关内容详见2017年3月29日在《中国证券报》 、 《证 券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。 三、会议登记办法 （一）登记时间：2017年4月17日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。 （二）登记地点：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大 厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部； （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股 东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。 （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人） 授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续 所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2017年4月17日17:30前到 达本公司为准。 采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西 路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信 函请注明“2016年度股东大会”字样。 采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期预计为一天。 （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式： 联系地址：河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州 明珠塑料股份有限公司证券投资部 邮政编码：061000 联系人：于增胜、李繁联 联系电话：0317-2075245 联系传真：0317-2075246 六、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议； 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2017年3月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362108。 2、投票简称：明珠投票。 3、议案设置及意见表决。 （1）议案设置 2016年度股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码格 总议案 表示对议案1至议案12所有议案统一表决 100 议案1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 1.00 议案2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 2.00 议案3 《关于2016年度财务决算方案的议案》 3.00 议案4 《关于2016年度利润分配预案的议案》 4.00 议案5 《关于2016年度报告全文及摘要的议案》 5.00 议案6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的议案》 6.00 议案7 《关于办理银行授信业务的议案》 7.00 议案8 《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》 8.00 议案9 《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017年度审计机构的议案》 9.00 议案10 《关于调整独立董事报酬的议案》 10.00 议案11 《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》 11.00 议案12 《关于修改公司章程的议案》 12.00 （2）对于以上议案，在委托数量项下填报表决意见，1股代表同意，2股代 表反对，2股代表弃权。 （3）股东对总议案进行投票，对应的议案编码为100，视为对除累积投票 议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席沧州明珠塑料股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。 代理人应对本次股东大会以下十二项议案进行审议表决： 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 3、《关于2016年度财务决算方案的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 4、《关于2016年度利润分配预案的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 5、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 7、《关于办理银行授信业务的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 8、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 9、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 10、《关于调整独立董事报酬的议案》。 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 11、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》； 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 12、《关于修改公司章程的议案》。 投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 委托人签名（盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 有效期限： 委托人身份证或营业执照号码： 代理人签名： 代理人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 中财网
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