[监事会]润达医疗:监事会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-044 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会 议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午 17:00-18:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室现场召开。会 议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预 案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送 转公告》。 （四）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报 告及其摘要》。 （五）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017 年度日常关联交易预计的公告》。 （六）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况 的专项报告的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度 募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。 （七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部 控制自我评价报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第三次会议决议 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会 2017年3月28日 中财网
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