[监事会]未名医药:第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-010 山东未名生物医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次 会议通知于2017 年3月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，2017 年3月 27日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵芙蓉女士主持。经与会监事投 票表决，做出如下决议： 审议通过了《关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案》 因原审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）处于整改期间，经与瑞华 会计事务所（特殊普通合伙）友好沟通，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）不 再担任公司 2016 年度审计机构，公司拟改聘中喜会计师事务（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构，审计费用60万元。 监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所 选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度审计工作要求。 监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的 审计工作。本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 《关于改聘公司 2016 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山东未名生物医药股份有限公司监事会 二○一七年三月二十八日 中财网
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