[股东会]泛微网络:关于2016年年度股东大会通知的更正补充公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-018 上海泛微网络科技股份有限公司 关于2016年年度股东大会通知的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017年4月21日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603039 泛微网络 2017/4/17 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于2017年3月28日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公 告编号：2017-017）公告中“现场会议召开地点”、“会议集中登记时间”内容 有误，且《附件1：授权委托书》中未填写会议议案名称，现更正补充如下： 1、现场会议召开的地点： 上海耀华支路39弄9号（济明路通耀路口）一楼公司会议室 2、集中登记时间： 2017年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。 3、附件1：授权委托书 授权委托书 上海泛微网络科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》 2 关于审议《2016年度监事会工作报告》 3 关于审议《2016年度审计报告》 4 关于审议《2016年年度报告及摘要》 5 关于审议《2016年度利润分配方案》的 议案 6 关于审议《2016年独立董事述职报告》 7 关于审议《继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计机构》的 议案 8 关于审议《调整独立董事薪酬》的议案 9 关于审议《公司变更注册地址》的议案 10 关于审议《关于以募集资金置换预先投 入的自筹资金》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年3月28日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年4月21日 9点30分 召开地点：上海耀华支路39弄9号（济明路通耀路口）一楼公司会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月21日 至2017年4月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》 √ 2 关于审议《2016年度监事会工作报告》 √ 3 关于审议《2016年度审计报告》 √ 4 关于审议《2016年年度报告及摘要》 √ 5 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案 √ 6 关于审议《2016年独立董事述职报告》 √ 7 关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司审计机构》的议案 √ 8 关于审议《调整独立董事薪酬》的议案 √ 9 关于审议《公司变更注册地址》的议案 √ 10 关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自 筹资金》的议案 √ 特此公告。 上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2017年3月28日 中财网
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