[监事会]首创股份:第六届监事会2017年度第一次会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－044 北京首创股份有限公司 第六届监事会2017年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首创股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会2017年度第一次会议 于2017年3月27日在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监 事会主席王瑞林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会 议经书面表决后形成如下决议： 一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大 会审议。 1、监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各 项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益 最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执 行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有 违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司2016年 度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状 况和经营成果。 3、监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见 公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关 制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2016年度内部控 制评价报告。 4、监事会对募集资金使用情况的独立意见 公司在2016年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务， 未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健 全了公司内部控制相关制度，《公司2016年度内部控制评价报告》客观公正的反 映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报 告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。 全体监事保证2016年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 六、审议《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资 金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2016年度严格遵守 相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害 中小股东的情况。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 上述第1、2、3、5项议案，需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方 有效并实施。 特此公告。 北京首创股份有限公司监事会 2017年3月27日 报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议 中财网
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