[监事会]康拓红外:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-011 北京康拓红外技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一 次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2017 年 3月17日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主 席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》 《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》 《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》详见公司于同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京康拓红外技术股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》（大 华审字[2017]001624号），报告内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 《关于2016年度利润分配预案的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意：公司以截至2016年12月31 日公司总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55 元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股， 共分派现金红利15,400,000.00元。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 监事会认为：公司出具的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 七、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》 公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 监事会认为：公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观 的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特 点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以 及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2017] 001190号）的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 监事会认为：2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用 资金情形。截至2016年12月31日，公司亦不存在对外提供担保的情况。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 九、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和国家其他有关 财务会计法规进行的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备能够充分、公允地反映2016年度公司的财务状况、资产价值及 经营成果。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 十、审议通过《关于2017年度预计日常关联交易的议案》 《关于2017年度预计日常关联交易的议案》详见公司于同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的关联交易公告。 监事会认为：2017年度公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公 平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害 公司和非关联股东的利益。 关联监事咸婧靓回避表决。 表决结果：赞同票2票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 十一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，同意 公司在2017年底完成募集资金投资项目的建设工作。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公告。 表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 北京康拓红外技术股份有限公司监事会 2017年3月27日 中财网
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