[关联交易]康拓红外:中国中投证券有限责任公司关于公司2017年度预计日常关联交易的专项核查意见
中国中投证券有限责任公司关于 北京康拓红外技术股份有限公司2017年度 预计日常关联交易的专项核查意见 中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”） 作为北京康拓红外技术股份有限公司（简称“康拓红外”或“公司”）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2015年修订）》等文件的要求，对康拓红外2017年预计日常关联交 易进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 根据2016年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2017 年度，公司预计与北京控制工程研究所（以下简称“502所”）、北京宏宇航天技 术有限公司（以下简称“宏宇航天”）发生采购商品的交易事项，预计与北京神 舟天辰物业服务有限公司（以下简称“天辰物业”）发生房屋租赁的交易事项，预 计与北京神舟天辰物业服务有限公司三分公司（以下简称“天辰物业三分公司”） 发生物业服务的交易事项。502所、宏宇航天、天辰物业以及天辰物业三分公司 为公司关联方，构成关联交易。预计2017年发生关联交易总额约417.91万元。 公司第二届董事会第十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，四名关联董事赵大鹏先生、胡肖传 先生、彭涛先生、沈洪兵先生已回避表决。公司独立董事已对前述日常关联交易 事前认可并发表了独立意见。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次日常关联交易在公司董事会 的决策权限以内，无须提交股东大会的审议。 1. 关联交易类别和金额 关联交易类 关联人 预计金额（万 上年实际发生 别 元）（含税） 发生金额 （万元）（含税） 占同类业务比例 (%) 向关联人采 购商品 北京控制工程研 究所 297.36 258.57 2.01% 向关联人租 赁房屋 北京神舟天辰物 业服务有限公司 90.75 85．62 47.00% 关联人为公 司提供物业 管理 北京神舟天辰物 业服务有限公司 三分公司 19.00 19.00 20.22% 向关联人采 购商品 北京宏宇航天技 术有限公司 10.80 6.10 0.07% 二、关联方基本情况 （一）北京控制工程研究所 名称：北京控制工程研究所 住所：北京市海淀区中关村南三街16号 法定代表人：张笃周 开办资金：21,904万元 举办单位：中国空间技术研究院 经营范围：开展控制工程研究，促进航天科技发展。控制系统总体设计，推 进系统总体设计，制导和导航控制系统研究，光学敏感器研究， 计算机和机电设备研制等 （二）北京神舟天辰物业服务有限公司 名称：北京神舟天辰物业服务有限公司 住所：北京市海淀区中关村南大街31号8号楼 法定代表人：龚瑞凯 注册资金：1,000万元 经营范围：物业管理；餐饮服务、住宿；会议服务等 天辰物业三分公司为天辰物业下属分公司，公司住所位于北京市海淀区中关 村南大街31号8号楼203室；主要经营范围为：销售定型包装食品、饮料、酒；餐 饮服务、住宿；物业管理等。 天辰物业为中国空间研究院全资子公司，中国空间研究院为康拓红外间接控 股股东，因此，天辰物业与公司属同一间接控股股东控制下企业。 （三）北京宏宇航天技术有限公司 名称：北京宏宇航天技术有限公司 住所：北京市海淀区知春路82号 法定代表人：咸婧靚 注册资金：1000万 经营范围：制造电子产品及通信设备、普通机械。北京市有线电视站、共用 天线设计、安装；北京市卫星地面接收设施安装等。 三、关联交易的定价依据、目的和对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。交易价格由交易双方 协商确定，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公 司经营成果和主营业务产生重大影响。 四、保荐机构核查意见 保荐机构审阅了康拓红外本次关联交易的相关议案及交易合同等文件，了解 了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保 荐机构认为：康拓红外2017年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要， 上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，表决时， 关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》》等法规和《公司章 程》的规定。 综上，中国中投证券作为保荐机构，对康拓红外2017年度预计日常关联交 易事项无异议。 （本页无正文） （此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限 公司2017年预计关联交易的核查意见》之签署页） 保荐代表人： _______________ _______________ 陈宇涛 徐彤 中国中投证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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