[股东会]歌力思:2017年第三次临时股东大会资料
深圳歌力思服饰股份有限公司 2017年第三次临时股东大会资料 ellassay-logo.jpg （603808） 2017年4月6日 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过中国证券登 记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、 会议召开时间： 现场会议时间：2017年4月6日（星期四） 下午14 点 30 分 网络投票时间：2017年4月5日（星期二）下午15 点 00 分 至2017年4月6日（星期三）下午15点 00 分 三、现场会议召开地点： 广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1 号会议室 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）董事会秘书介绍股东股东大会会议须知； （三）证券事务代表宣读下列议案： 1 审议《关于聘请公司2016年年度审计机构及内控审计机构的议案》 （四）董事会秘书宣读股东股东大会表决办法； （五）确定股东股东大会计票、监票人； （六） 股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决； （七）监票人收取表决票； （八）计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会； （九）主持人宣布复会，并宣读表决结果； （十）律师宣读关于本次股东股东大会的法律意见书； （十一）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名； （十二）主持人宣布现场会议结束。 议案一 关于聘请公司2016年年度审计机构及内控审计机构的议案 各位股东： 因公司原审计机构-—瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，且 由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚，暂停承接新的证券业务。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。根据公 司实际情况，经公司董事会认真研究，拟变更2016年度财务审计机构及内部控 制审计机构。 鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟聘用四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构及内控审计机构。聘用 期限为一年，审计费用共计为85万元人民币。 拟聘任会计师事务所的基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计资质。 主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号 执行事务合伙人: 李武林 成立日期：2013年11月27日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 以上事项，请各位股东审议。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会办公室 2017年4月6日 中财网
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