[股东会]山东黄金:关于2016年年度股东大会通知更正补充公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-017 山东黄金矿业股份有限公司 关于2016年年度股东大会通知更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017年4月18日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600547 山东黄金 2017/4/11 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2017 年 3 月 28 日公告的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016）的附件 1《授权委托书》 中的第15-16项议案标题与公告正文中的第15-16项议案标题不一致。现对该 《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。 授权委托书第15—16项议案原内容： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 15 《关于公司与山东黄金集团财务有 限公司签署<金融服务协议>的议 案》 16 《关于公司与山东黄金集团财务有 限公司签署<金融服务协议>的议 案》 更正后授权委托书第15—16项议案内容： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 15 《关于公司修订<募集资金管理办 法>的议案》 16 《<关于公司2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年3月28日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年4月18日 9 点00 分 召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月18日 至2017年4月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 3. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2016年度独立董事述职报告》 √ 4 《公司2016年度财务决算报告》 √ 5 《公司2017年度财务预算报告》 √ 6 《公司2016年年度报告及摘要》 √ 7 《公司2016年度利润分配预案》 √ 8 《公司2017年度投资计划》 √ 9 《公司关于2017年度日常关联交易预计情况 的议案》 √ 10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √ 11 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议 案》 √ 12 《关于公司2016年度内部控制评价报告的议 案》 √ 13 《关于公司2016年度社会责任报告的议案》 √ 14 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署 <金融服务协议>的议案》 √ 15 《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》 √ 16 《<关于公司2016 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 √ 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司 2017年3月29日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 山东黄金矿业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的 贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2016年度董事会工作报告》 2 《公司2016年度监事会工作报告》 3 《公司2016年度独立董事述职报 告》 4 《公司2016年度财务决算报告》 5 《公司2017年度财务预算报告》 6 《公司2016年年度报告及摘要》 7 《公司2016年度利润分配预案》 8 《公司2017年度投资计划》 9 《公司关于2017年度日常关联交 易预计情况的议案》 10 《关于公司续聘会计师事务所的议 案》 11 《关于公司续聘内部控制审计师事 务所的议案》 12 《关于公司2016年度内部控制评 价报告的议案》 13 《关于公司2016年度社会责任报 告的议案》 14 《关于公司与山东黄金集团财务有 限公司签署<金融服务协议>的议 案》 15 《关于公司修订<募集资金管理办 法>的议案》 16 《<关于公司2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
 |