[监事会]如通股份:监事会决议的公告
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-008 江苏如通石油机械股份有限公司 监事会决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日 通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份 有限公司第二届监事会第八次会议通知》，公司第二届监事会第八次会议于2017 年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监 事3人。会议由公司监事会主席管新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》； 以2016年12月31日总股本203,360,000股为基数，拟按每10 股派发现 金股利人民币1.00元（含税），共计2,033.6万元，剩余未分配利润结转以后年 度。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《公司2016年度财务审计报告的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《公司董事、监事2016年度薪酬的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司 监事会 2017年3月29日 中财网
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