[监事会]石化油服:第八届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2017-004 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司） 于2017年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第十 一次会议的通知，2017年3月28日在北京市朝阳区门北大街22号中石 化大厦2525室召开了第八届监事会第十一次会议。会议由监事会主席 胡国强先生主持，会议应到七名监事，实际五名监事出席了会议，监 事张琴女士和监事杜广义先生因公请假，分别委托监事胡国强先生和 监事张洪山先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（该项议案同意 票7票，反对票0票，弃权票0票） 此议案将提呈2016年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司2016年度财务报告》（该项议案同意票7票， 反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，2016年度财务报告分别按照中国企业会计准 则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、 公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准 无保留审计意见书是客观公正的。 《公司2016年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露。 此议案将提呈2016年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2016年年报全文及摘要》（该项议案同意票 7票，反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，本公司2016年年报编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证 监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经 营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 《公司2016年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《公司2016年年度报告摘要》同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》披露。 （四）审议通过了《关于公司2016年度日常交易交易的决议案》（该 项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 本公司监事会认为，本公司2016年度发生的关联交易，符合香港 联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产 经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益 的行为。 （五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的决议案》（该 项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 2016年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国 企业会计准则，本集团共实现净利润人民币-16,114,898千元，其中 归属于母公司股东的净利润为人民-16,114,763千元（按《国际财务 报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-16,198,242千元）， 2016年末母公司未分配利润为人民币-1,439,418千元。由于2016年末 母公司未分配利润为负值，董事会建议2016年度末期不进行现金股利 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分 配预案提呈2016年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（该项议案同 意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2016年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露。 （七）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，能够真实、准确、完整地反映公司2016年度的募集资金使用情 况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违 规使用募集资金的情形。 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （八）审议通过了《关于会计估计变更的说明》（该议案同意票7票， 反对票0票，弃权票0票） 《监事会关于会计估计变更的说明》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2017年3月28日 中财网
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