[监事会]银河磁体:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-008 成都银河磁体股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月16日以 书面通知方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”） 通知，本次会议于2017年3月27日下午13：00在公司会议室召开。本次会议应到会 监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》的议案 经审核，监事会认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营管理和财务状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案 监事会认真审核了公司2016年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规、证券监 管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在 公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方 面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。 公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重大缺 陷，未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 五、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 经审议，公司2016年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募集资金 管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规 定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期 内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2016年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金 存放与使用的实际情况。 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）2016年 度报告审计费用合计34万元。 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2016年度，母公 司实现净利润119,231,154.61元，提取10％法定公积金11,923,115.46元，加上 母公司上年初未分配利润122,171,399.34元，减去母公司上年已分配利润 64,629,272.00后，截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 164,850,166.49元。 公司通过公开征求投资者意见，投资者多要求高送转，但考虑到公司目前的 业绩增长状况，建议还是不进行高送转，进行现金分红。方案如下： 以截至2016年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东 按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利80,786,590.00 元（含税），不送转股。 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2017-2019）>》的议案 表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案 因公司用自有资金设立全资子公司，注册资金为30,000万元，公司对全资子公 司出资后，流动资金大幅减少；同时，公司生产业务增加及近期原材料价格上涨， 公司原材料储备会占用更多的流动资金。为确保公司生产经营业务正常运转，避 免流动资金减少给公司经营带来影响，公司拟使用其它与主营业务相关的营运资 金（超募资金）15,000万元永久补充流动资金。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案 为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在已用于购买理财产品的闲置 超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过 10,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述 事宜，授权有效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东 大会审议通过之日起生效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十一、审议通过了《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>》的议案 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 成都银河磁体股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十七日 中财网
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