[担保]高能环境:独立董事对公司2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见

时间：2017年03月28日 05:03:40 中财网

北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事

对公司2016年度对外担保情况的

专项说明及独立意见



根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》及《规范上市公司对外担保行为的通知》，作为公司独立董事，现
就公司2016年对外担保情况作出如下说明和独立意见：

一、对外担保情况：


报告期内，公司未对股东、实际控制人及其关联方除子公司以外的任何单位
和个人提供担保。


二、对子公司的担保情况：


1、2016年3月31日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过
了《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》（关联股东回避
表决），公司参股子公司西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”，
公司持有其45%股权）因实施污泥处理项目，拟向中国开发银行青海省分行申请
项目贷款10,000万元，期限10年。公司及西宁高能另一股东西宁市湟水投资管
理有限公司（持有西宁高能55%股权）拟按各自持股比例为限，为该项目贷款提
供连带保证担保责任，担保期限10年。


此担保事项尚未实施。


2、2016年9月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于为控股子公司靖远宏达矿业有限责任公司提供担保的议案》，控股子公司靖远
宏达矿业有限责任公司（公司持有其50.98%股权）因业务发展需求，拟向浙商
银行股份有限公司兰州分行申请项目贷款5,000万元。公司拟在其债务发生期间
为该项目贷款提供最高余额不超过折合人民币5,500万元的连带责任担保，担保
期限一年。


2016年度此担保事项已实施,实际发生金额为5,000万元。


三、独立意见：

报告期内，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有


关规定，控制了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情况。












（以下无正文）
































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