[董事会]粤华包Ｂ:2016年度董事会工作报告
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-024 债券代码：112130 债券简称：12 华包债 佛山华新包装股份有限公司 2016年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极 推动公司各项业务发展。 一、2016年董事会工作回顾 2016年董事会通过各种方式召开会议十三次，审议议案28项，具体如下： 会议名称 时间 审议内容 第六届董事会2016 年第一次会议 2016/1/6 1、关于公司控股子公司日常关联交易及关联交 易预计的议案 2、关于为控股子公司提供担保的议案 3、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案 第六届董事会2016 年第二次会议 2016/1/29 1、关于子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限 公司整体变更为股份有限公司的议案 第六届董事会2016 年第三次会议 2016/2/18 1、关于调整董事会专门委员会人员构成的议案 2、关于为控股子公司提供担保的议案 第六届董事会2016 年第四次会议 2016/4/23 1、审议公司 2015 年度工作总结报告暨 2016 年度预算和工作计划 2、审议公司 2015 年度财务决算报告 3、审议公司 2015 年度利润分配预案 第六届董事会2016 年第五次会议 2016/4/27 1、审议公司2016年第一季度报告全文及正文 2、关于为控股子公司提供担保的议案 第六届董事会2016 年第六次会议 2016/6/1 1、关于公司为控股子公司提供担保的议案 第六届董事会2016 年第七次会议 2016/6/3 1、关于提名公司董事会秘书的议案 2、关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案 3、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案 第六届董事会2016 年第八次会议 2016/7/5 1、关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案 第六届董事会2016 年第九次会议 2016/8/4 1、关于公司高管人员2015年度年薪分配方案的 议案 2、关于为全资子公司提供担保的议案 3、关于企业年金方案实施细则的议案 第六届董事会2016 年第十次会议 2016/8/29 1、公司2016年半年度报告及摘要 2、关于诚通财务有限责任公司2016年半年度风 险评估报告 第六届董事会2016 年第十一次会议 2016/10/24 1、审议公司 2016 年第三季度报告 2、关于拟公开出售控股子公司不动产的议案 3、关于为控股子公司提供担保的议案 第六届董事会2016 年第十二次会议 2016/11/21 1、关于增补公司独立董事的议案 2、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案 第六届董事会2016 年第十三次会议 2016/12/27 1、关于公司控股子公司日常关联交易及关联交 易预计的议案 2、关于为控股子公司提供担保的议案 二、2016年董事会指导思想及经营措施 （一）指导思想 2016年，董事会指导思想是：紧紧围绕“改革要有新举措、管理要有新方 法、经营要有新思路、激活要有新机制”，以“四新”为中心思想，以“开源节 流”作为经营管理工作的主线，制定和落实“提质增效”和“双降”工作具体措 施。 （二）经营措施 2016年，国内外宏观经济环境严峻，白卡纸行业市场需求低迷，产能供求 不平衡，主要表现为开工率不足。2016年，烟草行业受多种因素的影响，受“双 降”及烟草政策的影响，烟草销量同比减少279万箱，降幅5.4%。同时，印刷 厂也积极应对烟草产销量的下滑，降低烟卡纸库存。因此，2016年烟卡市场遭 受烟草销量及印刷厂备库双重下降的影响，烟卡市场需求萎缩严重。2016年上 半年，公司纸业板块及化工板块受此政策影响，生产经营受到了很大影响。 面对困难与挑战，公司根据董事会“四新”指导思想，严格落实“提质增效” 和“双降”系列经营管理措施，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了董事 会的经营目标，具体如下： （一） 深化精益生产，圆满完成经营业绩 2016年，围绕“四新”，以“提质增效”和“双降”为工作抓手，深入开展 精益生产管理活动，重点实施了：（1）开发新客户新订单、弥补烟卡产能缺口； （2）深化精益管理、夯实提质增效；（3）实施技术创新、加强采购控制、提质 增效降成本；（4）整合产品质量标准、降低套切改产损失等系列卓有成效的经营 管理措施。 2016年公司实现整体利润总额为16,128万元，完成全年预算总数15,000 万元的107.52%。 （二） 坚持技术创新，实施科技引领发展 科技创新是企业持续发展的源动力，公司长期以来坚持技术创新、管理创新， 以推动企业的不断发展，2016年技术创新工作成效显著，具体如下： 1、技术创新推动行业发展：2016年以来，根据国内经济及行业发展情况， 以市场需求为导向，以提高产品附加值为目标，结合公司的产品结构调整战略， 公司继续加强技术创新进行深化产品结构调整。2016年，纸业板块重点开发了 白液包、特殊色相SBS低白烟卡、高光泽涂布白卡纸等系列新产品的开发与研究。 公司子公司珠海金鸡化工有限公司（下称“金鸡化工”），2016年全面优化 了面涂胶乳PC-628生产工艺，提高产品性能，完全满足新客户的新工艺要求， 成为国内造纸用胶乳的最主要供应商之一。 2、标准制定引领行业制高点：公司积极和造纸或印刷标准委员会沟通联系， 2016年新增主导或参与了《涂布纸和纸板涂布白卡纸》国家标准和《纸质凹版 印刷品质量要求及检验方法》行业标准共2项国家及行业的标准制定工作。2016 年共有两项我司主导或参与的国家标准发布实施，一项为我司主导的《纸和纸板 边渗水的测定》国家标准，另外一项是我司参与的《纸和纸板表面pH值的测定》 国家标准。 2016年，纸板板块获得“可真空直镀铝涂布白卡纸及其生产方法”等授权 发明专利7项，新申请专利4项并获得受理。 2016年，彩印板块共启动了5项专利的申报工作，其中发明专利3项，实 用新型专利2项。 3、科技成果助力企业发展：2016年，公司子公司珠海华丰纸业有限公司（下 称“珠海华丰”）顺利通过“国家高新技术企业”认定，证书编号：GR201644001293。 金鸡化工通过了“国家高新技术企业”复审，证书编号：GR201644004219。至此， 公司旗下主要子公司都已通过了“国家高新技术企业”的认定，除了获得百万元 的政府补贴外，还将享受连续三年10%的企业所得税减免政策。 公司子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（下称“红塔仁恒”）“本色包装 纸项目”获中国轻工业联合会科技进步二等奖，珠海华丰通过了广东省科技厅《广 东省珠海华丰纸业工程技术研究中心》的认定。金鸡化工通过了珠海市工程中心 的认定。 （三） 注重企业文化，不断提高企业形象 公司根据实际控制人中国纸业的统一部署，根据《2016版中国纸业VI设计》 手册启动本公司及子公司系统的视觉识别系统实施工作，年初拟定公司年度实施 计划：1、参照中国纸业VI手册，对公司原有VI手册进行更新工作；2、通过内 部网站、海报对中国纸业的VI设计进行宣传，对公司VI识别系统工作计划进行 宣传；3、首先对办公区域、厂区更换新标识；逐步开展办公区域的文具、旗帜 等更换工作。通过实施视觉识别系统，公司的企业形象迅速提高，公司的企业文 化建设再上一个新台阶。 三、2017年工作目标及任务 2017年董事会继续以“四新”作为工作指导思想，以预算作为经营目标， 以“践行四新理念、着力提高效率”为工作基调，以 “提高两率”为抓手，实 施系列经营管理措施，努力完成2017年董事会要求各项经营目标，具体目标如 下： 2017年公司销售收入33亿元，利润总额1.5亿元。生产经营方面，实现产 销平衡。 2017年公司工作目标已经确定，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年， 是供给侧结构性改革的深化之年，是中国诚通控股集团有限公司（下称“中国诚 通”）国有资本运营公司试点迈上新台阶的关键之年，也是公司转型谋发展之年。 公司将紧紧抓住诚通集团资本运营试点的机遇，顺应市场经济发展的大潮，结合 公司的战略定位和自身的发展实际，坚持市场化方向，扎实推进体制机制改革， 顺势而为、主动作为，理清思路，苦练内功，“破”字当头，大胆尝试，撸起袖 子大胆干，才能有为有位，开启新征程，才能在社会发展新常态、新起点下，为 实现公司新发展、新跨越再做新贡献。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日 中财网
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