[公告]粤华包Ｂ:独立董事提名人声明
佛山华新包装股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 佛山华新包装股份有限公司 现就提名 张文京先生 为 佛山华新包装股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任佛山华新包装股份有限公司（第七届） 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具 备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合佛山华新包装股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在佛山华新包装股份 有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有佛山华新包装股份有 限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有佛山华新包装股份有 限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名 股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在佛山华新包装股份有限公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 八、被提名人不是为佛山华新包装股份有限公司或其附属企业、佛山 华新包装股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 九、被提名人不在与佛山华新包装股份有限公司及其控股股东、实际 控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重 大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于 禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报 批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任 何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单 位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人 原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央 组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董 事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管 理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和 退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25% 以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员 兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立 董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业 银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、 监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独 立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十七、包括佛山华新包装股份有限公司在内，被提名人兼任独立董 事的上市公司数量不超过5 家，同时在佛山华新包装股份有限公司未 连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要 求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不 亲自出席董事会会议的情形； √是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会 议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托 他 人） 三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董 事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：______________________________ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关 部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构 或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其 他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接 受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过 深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业 务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同 为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人（盖章）：佛山华新包装股份有限公司董事会 2017 年 3 月27日 中财网
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