[监事会]粤华包Ｂ:第六届监事会2017年第一次会议决议公告
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-036 债券代码：112130 债券简称：12 华包债 佛山华新包装股份有限公司 第六届监事会2017年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第六届监事会2017年第一次 会议于2017年3月 27日在云南昆明市西山区滇池路569号昆明七彩云南温德 姆至尊豪廷大酒店以现场形式召开,应到监事3 名，实到监事 3 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议： 1、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度监 事会工作报告。 2、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度财 务决算报告。 3、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并2017年度财务预算报 告。 4、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度利 润分配预案。 5、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度报 告及年度报告摘要。 根据《证券法》第68条等有关规定，我们对公司2016年年度报告及年度 报告摘要进行了认真审核，并提出审核意见如下： （1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和内部管理制度的各项规定； （2）公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营 管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2016年年度报告及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）经审核，监事会认为董事会编制和审议的佛山华新包装股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 6、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度内 部控制自我评价报告。 7、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于公司换届选举 第七届监事会成员的议案。 鉴于本届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，需要进行换届选举。 本公司新一届监事会拟由三名监事组成，其中二名为股东代表出任的监事，一名 为职工代表出任的监事。按照《公司法》要求股东代表出任的监事需经公司股东 大会选举产生，职工代表出任的监事需经职工民主选举产生。 现经公司职工民主选举产生的职工代表监事为陈龙先生。经股东推选的监事 候选人为任晓明先生和张虹女士尚需经公司股东大会选举。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司监事会 二〇一七年三月二十八日 监事会主席： 任晓明先生，1962年出生，本科学历，讲师。1995年2月至2011年10 月 中国物 资开发投资总公司（现中国纸业投资有限公司），历任企划部副经理、计财部主 管、综合办公室副主任、人事行政部（党委办公室）副经理，总经理办公室（党 群工作部）副主任； 2008年5月至今，中国物资开发投资总公司（现中国纸业投 资有限公司）纪委委员 2011年10月至今任佛山华新包装股份有限公司纪委书记、 党委委员；2014年6月至今任佛山华新包装股份有限公司监事会主席。 任晓明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不 存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人； 任晓明先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司纪委委员，与本公司及控股 股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票， 任晓明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。 监事： 张虹女士，1970年，本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区 技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒纸业 有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、主任；人力资源部经理；现任珠海红 塔仁恒包装股份有限公司人力资源部经理、总经理助理。 张虹女士持有公司股票26800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以 及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行 人；张虹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条 所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。 中财网
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