[收购]中孚实业:关于公司收购河南中孚炭素有限公司11.77%股权的公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-037 债券代码：122093 债券简称：11中孚债 债券代码：122162 债券简称：12中孚债 河南中孚实业股份有限公司 关于公司收购河南中孚炭素有限公司11.77%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : . 交易简要内容：经与河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）其他股 东协商，公司拟以现金14,455,155.04元人民币收购河南阳光碳化硅有限公司（以下 简称“阳光碳化硅”）持有中孚炭素11.77%的股权；收购完成后，公司拥有中孚炭素 95.29%的股权。 . 本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 . 本次收购无须提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步巩固公司煤-电-铝-铝精深加工全产业链一体化优势，减少原材料价格 波动对公司的影响，公司拟以中孚炭素2016年度审计报告每股净资产为依据，以现 金14,455,155.04元人民币收购阳光碳化硅持有中孚炭素11.77%的股权。 公司2017年3月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 公司收购河南中孚炭素有限公司11.77%股权的议案》，9名董事一致同意该项议案， 其中3名独立董事发表了同意的独立意见。 本次收购无须提交公司股东大会审议。 二、交易方介绍 公司名称：河南阳光碳化硅有限公司 公司住所：登封市大冶镇东刘碑 法定代表人：景金生 注册资本：人民币800万元 经营范围：高档耐材、磨料磨具、碳化硅系列产品的销售以及货物进出口技术 进出口（国家禁止的除外，国家限制的凭有效许可证经营） 截至2016年12月31日，该公司资产总额14,803.02万元，负债总额17,839.10万 元，净资产为-3,836.08万元；2016年1-12月利润总额为-123.77万元，净利润为 -123.77万元（以上数据未经审计）。 三、交易标的基本情况 （一）标的概况 公司名称：河南中孚炭素有限公司 公司住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区） 法定代表人：周铁柱 注册资本：人民币16,996万元 经营范围：生产、销售自产的炭素系列产品。 成立时间：2004年11月25日 目前各股东持股比例：公司持有中孚炭素83.52%的股权，阳光碳化硅持有 11.77%，贵阳铝镁资产管理有限公司持有4.71%。 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，中 孚炭素资产总额为52,411.34万元，负债总额40,129.98万元，净资产为12,281.36万 元， 2016年1-12月利润总额为5,765.40万元，净利润为4,322.03万元。 四、收购合同的主要内容和定价政策 1、主要内容：公司收购阳光碳化硅持有的中孚炭素11.77%的股权。 2、定价政策：公司以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中孚炭素 2016年度审计报告【审计报告号：（2017）京会兴审字第02010069号】每股净资产 0.7226元/股为依据，以14,455,155.04元人民币收购阳光碳化硅持有的中孚炭素 11.77%的股权。 五、本次投资的目的及对公司的影响 本次公司收购中孚炭素11.77%的股权，有利于进一步降低原材料波动对公司的 影响，巩固公司全产业链一体化优势，一定程度上提高公司抵御市场风险的能力。 六、备查文件 1、《河南中孚炭素有限公司股权转让协议》； 2、北京兴华会计师事务所出具的（2017）京会兴审字第02010069号审计报告； 3、独立董事意见。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月二十四日 中财网
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