[分配]红相电力:未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划
厦门红相电力设备股份有限公司 未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划 为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报， 切实保护公司股东的合法权益，厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公 司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券 监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《厦门红相电力设备股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《公司未来三年 （2017年-2019年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 1、公司制定未来分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发 展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融 资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规 划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳 定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 2、公司未来分红回报规划的制定原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金 方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续 性和稳定性情况下，制定本规划。 3、公司未来三年（2017-2019年）的具体分红回报规划 （1）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提 取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的20%。 （2）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配 或公积金转增股本的方案。 （3）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股 东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 （4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4、未来分红回报规划的制定周期和相关决策机制 （1）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，根据股东 （特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政 策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 （2）公司保证调整后的分红回报规划不违反以下原则：即如无重大投资计 划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 （3）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状 况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 5、其他事项 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。 厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年3月22日 中财网
 |