[上市]雅仕维：完成发行非上市认股权证
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 Asiaray Media Group Limited 雅仕維傳媒集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1993） 完成發行非上市認股權證 董事會欣然宣佈，認購協議（經補充協議所修訂及補充）所有先決條件已達成， 而認購協議（經補充協議所修訂及補充）於二零一六年十二月二十九日完成。本 公司向認購人發行認股權證，賦予認購人權利按認股權證行使價每股認股權證 股份4.10港元認購最多10,000,000股認股權證股份。 茲提述本公司日期分別為二零一六年十月十日及二零一六年十月十三日的公告 （統稱「該等公告」）及本公司日期為二零一六年十二月七日的通函（「該通函」），內 容有關（其中包括）簽訂策略性合作協議以加強本公司與 L Catterton的業務合作及 有關認股權證發行的認購協議。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定 者具相同涵義。 完成認購事項 董事會欣然宣佈，認購協議（經補充協議所修訂及補充）所有先決條件已達成，而 認購協議（經補充協議所修訂及補充）於二零一六年十二月二十九日完成。本公司 向認購人發行認股權證，賦予認購人權利按認股權證行使價每股認股權證股份 4.10港元認購最多 10,000,000股認股權證股份。 – 1 – 所得款項用途 假設認股權證獲認購人按初步認股權證行使價悉數行使，認股權證發行所得款項 總額及所得款項淨額（認股權證行使價淨額為每股認股權證股份約 4.07港元）將分 別為約 41,000,000港元及 40,700,000港元。所得款項淨額將用作本公司一般營運資 金。 對本公司股權架構的影響 按初始認股權證行使價每股認股權證股份 4.10港元計算，待認股權證所附帶的認 購權獲悉數行使後，合共 10,000,000股認股權證股份將發行及配發予認購人，相當 於： (a)本公告日期本公司已發行股本的約 2.27%；及 (b)經認股權證所附帶的認購權獲悉數行使時發行及配發認股權證股份擴大後本 公司已發行股本的約 2.22%，當中假設本公司股本概無其他變動。 假設本公司股本並無其他變動，本公司 (i)於本公告日期；及 (ii)緊接認股權證所附 帶的認購權獲悉數行使後的股權架構如下： 緊接認股權證所附帶的 股東於本公告日期認購權獲悉數行使後 概約百分比 概約百分比 股份數目(%)股份數目(%) 林先生（附註） 330,000,000 75 330,000,000 73.33 公眾股東 110,000,000 25 120,000,000 26.67 認購人 23,609,000 5.37 33,609,000 7.47 其他公眾股東 86,391,000 19.63 86,391,000 19.20 總計 440,000,000 100 450,000,000 100 – 2 – 附註：林德興先生（「林先生」）為持有 88,000,000股股份的Space Management Limited（「 Space Management」）的唯一股東。此外，林先生為 Shalom Trust（為一項由林先生以財產授予人 身份成立的酌情信託，受託人為 UBS Trustee (BVI) Limited，受益人則為林先生本人、其 若干家族成員及可不時加入的其他人士）的創辦人， Shalom Trust間接持有 Media Cornerstone Limited（「 Media Cornerstone」）全部已發行股本，而Media Cornerstone持有 242,000,000股股份。根據證券及期貨條例，林先生被視為於 Space Management及Media Cornerstone擁有權益的股份中擁有權益。 承董事會命 雅仕維傳媒集團有限公司 主席 林德興 香港，二零一六年十二月二十九日 於本公告日期，執行董事為林德興先生、蘇智文先生及林家寶先生；非執行董事 為翁忠文先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生 SBS JP及陳志輝教 授SBS JP。 – 3 – 中财网
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