[公告]英维克:独立董事公开征集委托投票权的报告书
深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，深圳市英维克科技股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事肖世练受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017年4月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议的相关事项向公司全体股东征集 投票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人肖世练作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就 本公司拟召开的2017年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独 立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相 关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、 公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：深圳市英维克科技股份有限公司 公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英维克 股票代码：002837 法定代表人：齐勇 董事会秘书：欧贤华 联系地址：广东省深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧鸿信工业园9 号厂房1-3楼 联系电话：0755-66823167 联系传真：0755-66823197 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：518110 2、本次征集事项 由征集人针对2017年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开 征集委托投票权： 议案2：《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》； 议案5：《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 议案6：《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 议案7：《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。 3、本委托投票权报告书签署日期为2017年3月28日 三、 本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的 通知》。 四、 征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖世练，其基本情况如下： 肖世练先生，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关和海关总署、普华永道会计 师事务所、安永会计师事务所；现任职于广州农村商业银行股份有限公司计划财务部总 经理。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违 法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为本公司独立董事，与本公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、 征集人对征集事项的投票情况 征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2017年3月28日召开的第二届董事会第 四次会议，对《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董 事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财 产品的议案》投了赞成票。 六、 征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票 权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截止2017年4月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集起止时间：2017年4月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由 法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章； （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股票账户卡； （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权 委托书不需要公证。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送 达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧鸿信工业园9号厂房1-3楼 联系人：欧贤华 邮政编码：518110 联系电话：0755-66823167 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。 第四步：由见证律师确认有效表决票 公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文 件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被 确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提 交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托 书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。 （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动 失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 征集人： 2017年3月28日 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的深圳市英维克科技股份有限公司《独立董事公开征集委托权的 报告书》全文、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本 次征集投票权的相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市英维克科技股份有限公司独立董 事肖世练作为本人/本公司的代理人出席深圳市英维克科技股份有限公司2017年第一次 临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下： 序号 议案名称 同意 否决 弃权 议案 2 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》 议案5 《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 议案6 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 议案7 《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议 案》 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2017年 月 日 附注： 1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。 中财网
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