三一重工(600031):三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则
三一重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）战 略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配 合其工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董 事会审议决定。 第四章 议事规则 第十条 战略委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3 天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十二条 战略委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式 召开，现场会议的表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议的表决方式为投票表决。 第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其 他高级管理人员列席会议。 第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当 在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。 第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。 第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。 中财网
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