浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议
浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于2024年4 月23日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2024年4月28 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过2024年第一季度报告正文及全文的议案； 具体审核意见如下： 1．公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一 季度的财务状况和经营成果； 3．没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制 度》的议案； 为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系， 加强内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科学、规范管理，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十八日 中财网
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