[监事会]交通银行:第八届监事会第四次会议决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2017-012 交通银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 交通银行股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年3月27日下午和3 月28日下午在广东深圳召开。本公司于2017年3月15日以书面形式发出本次会议 通知，2017年3月22日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事 11人，亲自出席监事9人。监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会报告》的决议 同意提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (二) 关于《关于进一步完善监事会监督工作体系的报告》的决议 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (三) 关于《交通银行股份有限公司2017年度监事会工作计划》的决议 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 （四) 关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2016年度 履职情况的意见》的决议 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (五) 关于《交通银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的决议 同意披露《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (六) 关于《交通银行股份有限公司2016年度企业社会责任报告》的决议 同意披露《2016年度企业社会责任报告》。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (七) 关于《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的决议 同意披露《2016年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (八) 关于《交通银行股份有限公司2016年年度报告》的决议 本公司2016年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (九) 关于《交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告》的决议 同意提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 (十) 关于《交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的决议 同意提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票 特此公告 交通银行股份有限公司监事会 2017年3月28日 中财网
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