[股东会]横河模具:关于召开2016年年度股东大会的通知
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-011 宁波横河模具股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开 的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会 的议案》，同意于2017年4月18日召开公司2016年年度股东大会。现将本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议，决 定召开公司2016年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：2017年4月17日—2017年4月18日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日 15:00 至2017年4月18日15:00期间的任意时间。 6、股权登记日：2017年4月11日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横 河模具股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2016年度审计报告》的议案； 4、关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案； 5、关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案； 6、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案； 7、关于公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案； 8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 9、关于聘任公司2017年度审计机构的议案； 10、关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案； 11、关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案； 12、关于调整募集资金投资项目实施期限的议案； 13、关于向银行申请综合授信额度的议案。 以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 三、本次股东大会现场会议登记方法 （一）登记方式： 1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授 权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。 2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代 表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应 持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、 代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记 表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （二）现场登记时间： 2017年4月17日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。 （三）现场登记地点： 浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号，宁波横河模具股份有限公司 证券部。 （四）注意事项： 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 达会场； 2、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式联系人：苏华 徐专科 地 址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号 邮 编：315301 电 话：0574-63254939 传 真：0574-63265678 2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关 费用自理。 六、备查文件 1、《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《股东参会登记表》 宁波横河模具股份有限公司 董 事 会 2017年3月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下： （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票代码为“365539”。 2、投票简称为“横河投票”。 3、投票时间：2017年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 4、在投票当日，“横河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序。 （1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表非累计投票 制总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相 应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东大会议案对应“委托价格”如下表： 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 以下所有议案 100 议案1 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 1.00 议案2 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 2.00 议案3 关于公司《2016年度审计报告》的议案 3.00 议案4 关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案 4.00 议案5 关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案 5.00 议案6 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案 6.00 议案7 关于公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》的 7.00 议案序号 议案名称 委托价格 议案 议案8 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 8.00 议案9 关于聘任公司2017年度审计机构的议案 9.00 议案10 关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案 10.00 议案11 关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事 宜的议案 11.00 议案12 关于调整募集资金投资项目实施期限的议案 12.00 议案13 关于向银行申请综合授信额度的议案 13.00 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表： 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日15:00至2017年4 月18日15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》（深证会[2016]136号）的规定 办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河模具股份有 限公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会，并代表本人/本公司依照 以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可 代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 2 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 3 关于公司《2016年度审计报告》的议案 4 关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的议案 5 关于公司《2016年年度报告》及摘要的议案 6 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案 7 关于公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本 预案》的议案 8 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 9 关于聘任公司2017年度审计机构的议案 10 关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议 案 11 关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融 资相关事宜的议案 12 关于调整募集资金投资项目实施期限的议案 13 关于向银行申请综合授信额度的议案 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期及期限： 受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。 备注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做 出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其 他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 附件三： 宁波横河模具股份有限公司 2016年年度股东大会股东参会登记表 股东姓名/名称 股东身份证号/股东注册号 股东账户 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 法人股东盖章/自然 人股东签字 中财网
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